公告日期:2018-04-27
证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2018-007
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年 4月16
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于2018年4月26日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人,实际出席董事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为3人。会议由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
3、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计,公司2017年度合并报表归属于母公
司股东的净利润为 599,170,480.36元,未分配利润956,684,170.96
元。2017年母公司年末未分配利润为-1,194,992,722.29元。由于公
司2017年末仍存在未弥补亏损,2017年度公司拟不进行利润分配,
也不进行资本公积转增股本。
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度
财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的财务审计和内控审计工作,聘任总费用为人民币220万元,聘期一年。其中,财务报告审计费用170万元;内控审计服务工作费用50万元。
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
5、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
6、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
7、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2018-008号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案10票同意,0票反对,0票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
11、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意,0票反对,0票弃权
12、审议通过了《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权
的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2018-009号《大同煤业股份有限公司关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权暨关联交易公告》。
该议案10票同意,0票反对,0票弃权
13、审议通过了《关……
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