公告日期：2024-12-21

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－029债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开
第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在
公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席雷永升先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容请见公司临 2024-028 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二○二四年十二月二十一日


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