公告日期：2024-04-27

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－005
债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 4
月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事 2024年第一次专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司日常关联交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

交易类别 关联方 2023 年 2023 年 预计发生额与实际发生额差
预计发生金额（万元） 实际发生额（元） 异较大的原因

晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤 8,605.34 117,897,783.70

业集团”）及下属其他子公司

晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公 1,425.17 82,576,858.19 受所属生产矿井生产经营计
采购商品 司中央机厂 划调整等因素影响，采购材
同受晋能控股集团有限公司（以下简称“晋 35.52 67,504,088.72 料、设备金额增多

能控股集团”）控制的其他公司

同受山西省国有资本运营有限公司（以下简 181.24 21,067,293.62

称“国运”）控制的其他公司

小计 10,247.27 289,046,024.23

煤业集团及下属其他子公司 3,709.96 74,162,271.82 受忻州窑矿封井及金鼎活性
采购燃料动力 炭阶段性停产影响，本年电
晋能控股煤业集团电业大同有限公司 31,469.71 292,593,077.74 力支出减少，塔山矿采购蒸
汽增加

小计 35,179.67 366,755,3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。