公告日期：2018-05-25

公司代码：601000 公司简称：唐山港



唐山港集团股份有限公司



2017 年年度报告



二一八年三月



重要提示



一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



二、公司全体董事出席董事会会议。



三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



四、公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,463,340,040.81元。母公司实现净利润1,341,860,825.93元，提取10%法定盈余公积金134,186,082.59元，母公司当年可供分配的净利润1,207,674,743.34元，加年初未分配利润



3,939,381,802.67元，扣除2017年实施的2016年度利润分配455,840,662.60元，期末可供股东分配利润为4,691,215,883.41元。



鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时考虑到公司三港池北岸线改造、23#-25#多用途泊位建设、煤炭储运堆场建设等方面资本性支出较大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2017年度利润分配预案如下：



以截至2017年12月31日公司总股本4,558,406,626股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），即每股0.08元（含税），共计派发现金红利364,672,530.08元；同时，每10股派送红股3股，共计派送股票股利1,367,521,988股。本次利润分配后，公司总股本为5,925,928,614股。剩余未分配利润2,959,021,365.33元结转下一年度。



本分配预案已于2018年3月29日经公司五届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。



六、前瞻性陈述的风险声明



√适用不适用



本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。



七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否



八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况



否



九、 重大风险提示



本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。



十、 其他



适用√不适用



目录



第一节 释义......1



第二节 公司简介和主要财务指标......2



第三节 公司业务概要......6



第四节 经营情况讨论与分析......9



第五节 重要事项......20



第六节 普通股股份变动及股东情况......33



第七节 优先股相关情况......40



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......41



第九节 公司治理......50



第十节 公司债券相关情况......54



第十一节 财务报告......55



第十二节 备查文件目录......158



第一节 释义



一、 释义



在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：



常用词语释义



公司、本公司 指 唐山港集团股份有限公司



公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程



唐山市国资委 ……
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