公告日期：2024-04-16

股票代码：601000 股票简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二○二四年四月


唐山港集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


一、2023 年年度股东大会会议议程...... 1
二、2023 年年度股东大会会议须知...... 3
三、2023 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：2023 年度董事会工作报告 ......5
议案二：2023 年度监事会工作报告 ......12
议案三：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 .....18

议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案......20
议案五：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案......22
议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案......23
议案七：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案......25 议案八：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ..27
议案九：关于公司 2024 年度投资计划的议案......28 议案十：关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案29 议案十一：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案31
议案十二：关于选举董事的议案 ......33
议案十三：关于选举独立董事的议案 ......36
议案十四：关于选举监事的议案 ......38

唐山港集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年4月25日的交易
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为2024年4月25日的9:15-15:00。

现场会议时间：2024年4月25日下午14:00

现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权
的股份总数。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 √

4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

6 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 √

7 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 √

8 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 √

9 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √

10 关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案 √

11 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人


……
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