公告日期：2024-04-16

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-020
唐山港集团股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港集团拖轮有限公司（以下简称“拖轮公司”）100%股权。上述关联交易完成后将新增公司2024年度日常关联交易金额4,000万元。

本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十三次董事会会议及七届十九次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月15日，公司召开七届二十三次董事会，会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年4月 15日以通讯方式召开，
会议审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议认为：公司新增 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司七届二十三次董事会审议。


公司于 2024 年 4 月 15 日召开七届十九次监事会，审议通过《关于新增公司

2024 年度日常关联交易预计的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

预计金
额与实
交易内容 关联方 2024 年预计金额 2024 年实际发 际发生
生金额 金额差
异较大
的原因

销售商品 唐港集团及其子公司 77,955,278.88 11,983,232.84

和提供服 主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司 48,034,245.87 6,515,186.55

务 2.唐山港国际物流有限公司 9,438,679.25 1,825,164.61

3.唐山港合德海运有限公司 15,471,467.00 2,466,755.18

购买商品 唐港集团及其子公司 26,000,000.00 70,041.37

和接受服 其中：1.津唐国际集装箱码头有限公司 20,000,000.00 70,041.37

务 2.唐山港兴工程管理有限公司 6,000,000.00 0.00

唐港集团及其子公司 ……
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