公告日期：2024-03-29

唐山港集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告
唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有
会计专业资格的独立董事李岳军先生担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰富经验与专业知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和内部控制方面的重要作用。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
具体如下：

1、2023 年 1 月 4 日，审计委员会召开了关于 2022 年度审计工作的第一次
沟通会，审阅了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）的《唐山港集团股份有限公司 2022 年审计计划》，确定了 2022 年度财务报告及内部控制审计工作安排。同时，审阅了公司审计部提交的 2022 年度审计工作总结及 2023 年工作安排，督促其按照内部审计计划开展工作。

2、2023 年 3 月 15 日，审计委员会召开了关于 2022 年度审计工作的第二次
沟通会，审阅了安永华明编制的关于 2022 年审计总结的报告文件，并对 2022 年
度审计结果及涉及的重点事项进行了沟通。

3、2023 年 3 月 28 日，审计委员会审阅了《2022 年度董事会审计委员会履
职报告》《公司 2023 年度内部审计工作计划》，并对公司 2022 年年度报告全文及摘要、2022 年度内部控制评价报告、预计公司 2023 年度日常关联交易以及与河北口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易等事项发表审核意见。

4、2023 年 4 月 26 日，审计委员会审阅了公司审计部的《2023 年第一季度
内部审计工作总结》，并对公司 2023 年第一季度报告发表审核意见。

5、2023 年 8 月 29 日，审计委员会审阅了公司审计部的《公司 2023 年上半
年内部审计工作总结》，并对公司 2023 年半年度报告、新增公司 2023 年度日常关联交易预计及续聘 2023 年度审计机构及审计费用发表审核意见。

6、2023 年 10 月 27 日，审计委员会审阅了公司审计部的《公司 2023 年第
三季度内部审计工作总结》，并对公司 2023 年第三季度报告、会计政策变更及与河北口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易事项发表审核意见。

7、2023 年 12 月 27 日，审计委员会召开了关于 2023 年度审计工作的第一
次沟通会，审阅了安永华明的《唐山港集团股份有限公司 2023 年审计计划》，确定了 2023 年度财务报告及内部控制审计工作安排。同时，审阅了公司审计部提交的 2023 年度审计工作总结及 2024 年工作安排，督促其按照内部审计计划开展工作。

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2022 年度审计机构安永华明的审计工
作进行了监督与评价，与会计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发
现的重大事项进行了充分的讨论与沟通，持续督促会计师按照工作安排及时完成审计工作。审计委员会认为安永华明能够严格执行制定的审计计划，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，建议公司续聘其为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作总结和工作计划，就相关情况与公司审计部进行了沟通了解，提出指导意见，并督促公司审计部严格按照公司内部审计工作要求履行职责。审计委员会在 2023 年度持续的指导监督过程中，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审核上市公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的《2022 年年度报告》及摘要、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》及摘……
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