公告日期：2024-03-29

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-011
唐山港集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十二次董事会及七届十八次监事会审议通过，无需提交股东大会审议；

公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资
源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）召开七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年3月 27日以通讯方式召开，
会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议认为：公司预计 2024 年度关联交易事项符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提交公司七届二十二次董事会审议。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开七届十八次监事会，审议通过了《关于预计公
司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

预计
金额
与实
关联交易 2023 年预计金 2023 年实际发生 际发
类别 关联交易内容 关联人 额 额 生金
额差
异较
大的
原因

收取加油款 唐山港口实业集团有限 193,000.00 296,199.54

公司（简称“唐港集团”）

唐山中远海运集装箱物

收取加油款 流有限公司（简称“中远 600,000.00 462,983.70

集装箱”）

收取加油款 唐山北方煤炭储运有限 300,000.00 310,154.64

公司（简称“北储……
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