公告日期:2024-03-29
证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:2024-015
唐山港集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 4 月 25 日14 点 00 分
召开地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 25 日
至 2024 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 √
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
6 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 √
7 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 √
8 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 √
9 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √
10 关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案 √
11 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
12.01 马喜平 √
12.02 李建振 √
12.03 吴会江 √
12.04 闫锋 √
12.05 王建国 ……
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