公告日期：2024-03-29

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-009
唐山港集团股份有限公司

七届十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次监事会会议于
2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全
体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议
案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2023 年度内部控制体系的建设及运行情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。职工代表监事杨光先生、李鹏
先生、苏超先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为，公司预计 2024 年度关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到相关监管部门的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。


表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第八届监事会
拟由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。公司监事
会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为公司第八届监事会……
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