公告日期：2023-10-28

股票代码：601000 股票简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料
二○二三年十一月


唐山港集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议资料目录

一、2023 年第四次临时股东大会会议议程...... 1
二、2023 年第四次临时股东大会会议须知...... 3
三、2023 年第四次临时股东大会会议议案...... 3
议案一：关于与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联

交易的议案 ...... 5

议案二：关于修改《公司章程》部分条款的议案 ...... 11

议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 15

议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 17

议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 19

唐山港集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年11月14日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为2023年11月14日的9:15-15:00。

现场会议时间：2023年11月14日下午14:00

现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权 的股份总数。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关 √

联交易的议案

2 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √

3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

三、股东及股东代表发言和提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、选举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。


七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师对本次股东大会发表法律意见。

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。
十二、会议结束。


唐山港集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权……
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