公告日期：2023-10-28

唐山港集团股份有限公司独立董事意见

唐山港集团股份有限公司独立董事

关于七届二十次董事会部分审议事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，经核查有关资料及信息，我们对公司七届二十次董事会的部分审议事项发表独立意见如下：

一、关于公司会计政策变更的独立意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的相应变更，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报表更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

二、关于与河北港口集团财务有限公司（以下简称“河港集团财务公司”）续签《金融服务协议》暨关联交易的独立意见

经核查，公司与河港集团财务公司签署《金融服务协议》，符合公司日常经营发展需要。河港集团财务公司具备相应的业务资质，其基本财务指标符合监管机构的规定。《金融服务协议》的交易条款公平合理，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。相关议案的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。

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