公告日期：2023-10-28

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-054



唐山港集团股份有限公司



关于修改《公司章程》部分条款的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开七



届二十次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据中



国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，



并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。本次修改《公司章

程》的议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授

权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内

容如下：



修改前 修改后



第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有

关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。



公司经河北省人民政府冀股办[2002] 96 公司经河北省人民政府冀股办[2002] 96号文批准，由全体发起人以各自在京唐港 号文批准，由全体发起人以各自在京唐港务局享有的权益所对应的评估净资产作为 务局享有的权益所对应的评估净资产作为出资，认购全部股份，以发起方式设立； 出资，认购全部股份，以发起方式设立；在唐山市市场监督管理局注册登记，取得 在唐山市行政审批局注册登记，取得营业

营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码

［911300007468680177］。 ［911300007468680177］。



第九十九条 公司董事为自然人，有下列 第九十九条 公司董事为自然人，有下列

情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为

能力； 能力；



（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪

被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；





修改前 修改后



（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 负有个人责任的，自该公司、企业破产清

算完结之日起未逾 3 年； 算完结之日起未逾 3 年；



（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业

执照之日起未逾 3 年； 执照之日起未逾 3 年；



（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清

偿； 偿；



（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取不得担任上市公

施，期限未满的； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入

（七）法律、行政法规或部门规章规定的 措施，期限尚未届满；



其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适合

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 担任上市公司董事、监事和高级管理人委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 员，期限尚未届满；



本条情形的，公司解除其职务。 （八）法律、行政法规、部门规章或上海

在任董事出现本条规定的情形，公司董事 证券交易所规定的其他内容。

会应当自知道有关情况发生之日起，立即 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、停止有关董事履行职责，并建……
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