公告日期：2023-09-15

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-049
唐山港集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,645,022,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.5097
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 3 人，董事吴会江先生、常玲女士、王建国先生、
刘洪先生、王育蕃女士、独立董事李岳军先生、杨志明先生、张子学先生、
肖翔女士、徐扬先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生、季
忻宇女士因工作原因未能出席会议；
3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型

A股 3,552,138,343 97.4518 38,622,400 1.0596 54,261,523 1.4886

2、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：


股 同意 反对 弃权

东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

类 （%） （%）

型

A 3,456,382,749 94.8247 135,603,141 3.7202 53,036,376 1.4550

股

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

关于续聘公司

2023 年度财务

1 审计机构及内 304,394,079 76.6199 38,622,400 9.7218 54,261,523 13.6583
控审计机构的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 2 项议案为特别决议议案，获得有效

表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的……
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