公告日期：2023-12-15

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－062

招商证券股份有限公司



第七届董事会第三十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次会议通知

于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结

合电话会议方式在广东省深圳市召开。



本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事 13 人，实际出席 13 人（其

中：以通讯方式出席会议的董事 11 人）。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。



本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



经审议，会议通过以下决议：



（一）关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案



同意修订《招商证券股份有限公司章程》。



同意提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据相关备案、登记机关的意见（如有）对章程修订内容进行调整。



议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。





本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称上交所网站）的《招商证券股份有限公司关于修订<公司章程>、三会议事规则及独立董事制度的公告》。



（二）关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案



同意修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》。



议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于修订<公司章程>、三会议事规则及独立董事制度的公告》。



（三）关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案



同意修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》。



议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于修订<公司章程>、三会议事规则及独立董事制度的公告》。



（四）关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案



同意修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》。



议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关

于修订<公司章程>、三会议事规则及独立董事制度的公告》。



（五）关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案



同意提名下列人员为公司第八届董事会非独立董事候选人：



执行董事（2 名）：霍达、吴宗敏。



非执行董事（8 名）：张健、邓伟栋、刘威武、李晓霏、马伯寅、黄坚、张铭文、丁璐莎。



本议案已经公司第七届董事会提名委员会预审通过。



议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案



同意提名下列人员为公司第八届董事会独立董事候选人：



独立董事（4 名，暂缺 1 名，将另行履行程序）：叶荧志、张瑞君、曹啸、

丰金华。



在暂缺的独立董事履行完毕相关程序前，现任独立董事向华将继续履职。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会预审通过。



议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（七）关于择期召开股东大会的议案



同意召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股

东会议和 2024 年第一次 H 股类别股东会议，授权董事长霍达决定各个股东大会

召开时间、地点、议程等具体事宜。



议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0……
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