公告日期：2018-05-26

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2018-058



九州通医药集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日



(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1



号楼 4 楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 24



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,237,751,790



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 65.9198



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事11人，出席11人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告的



议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 1,237,751,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的



议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 1,237,751,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



3、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2017 年度工作报告



的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 1,237,751,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



4、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报



告的议案》



审议结果：通过



表决情……
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