公告日期：2024-04-27

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-022
九州通医药集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公
司”）召开第六届监事会第三次会议，本次会议以现场方式召开，根据公司《监
事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、微信
等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2023 年度监事会工作报告》。

二、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,174,042,838.43 元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2023 年年初母公司未分配利润 6,313,776,291.36 元，加上 2023 年度母公
司实现净利润 2,662,758,837.89 元，提取 10%法定公积金 266,275,883.80 元、对
股东分配 1,069,334,720.50 元，期末未分配利润为 7,640,924,524.95 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.50 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.90 股，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临 2024-021）。

四、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2023 年年度报告》及其摘要。

五、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计的议
案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年
度关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-023）。

六、《关于公司 2023 年度 ESG 暨可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2023 年度 ESG 暨可持续发展报告》。

七、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2023 年度内部控制评价报告》。

八、《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

（1）监事会主席：许应政

关联监事许应政回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）股东代表监事：林新扬

关联监事林新扬回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）职工代表监事：刘庆鑫

关联监事刘庆鑫回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）原监事会主席：温旭民

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）原职工代表监事：肖亚

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃……
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