公告日期：2012-11-13

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2012-34









开滦能源化工股份有限公司

（ 河 北 省 唐 山 市 新 华 东 道 70 号 东 楼 ）









2012 年 公 司 债 券 （ 第 一 期 ）



上市公告书



证券简称： 12 开滦 01

证券代码： 122201

发行总额： 人民币 15 亿元

上市时间： 2012 年 11 月 14 日

上 市 地： 上海证券交易所

上市推荐机构： 华泰联合证券有限责任公司







保荐机构、主承销商、债券受托管理人









（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 25 楼）



签署日期：二零一二年十一月十三日



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开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 上市公告书







第一节 绪言



重要提示

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份”、“发行人”或“本公司”）董事

会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对开滦能源化工股份有限公司 2012 年

公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对本期债券的投

资价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致

的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产

为 863,040.64 万元（截至 2012 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表

口径资产负债率为 56.86%，母公司口径资产负债率为 33.01%；债券上市前，发行

人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 82,587.51 万元（2009 年、2010 年及

2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利

息的 1.5 倍。









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开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 上市公告书







第二节 发行人简介



一、发行人基本信息



中文名称： 开滦能源化工股份有限公司

英文名称： KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO., LTD．

股票简称： 开滦股份

股票代码： 600997

股票上市地：上海证券交易所

法定代表人：裴华

注册地址： 河北省唐山市新华东道 70 号东楼

注册资本： 123,464 万元

注册号： 130000000022087

联系电话： 0315-2812013

联系传真： 0315-3026507

互联网网址：http://www.kkcc.com.cn

电子信箱： kcc@kailuan.com.cn

经营范围： 对能源化工的投资；煤炭批发（许可证有效期至 2013 年 7 月 1 日）；

钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其

他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；以

下限分支机构经营：煤炭开采；原煤洗选加工。



二、发行人基本情况



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。