公告日期：2024-08-31

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-042
开滦能源化工股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 8 月
19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第
四次会议通知和议案。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在河北省
唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于 2024 半年度报告及其摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对 2024 年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：
1.公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律
法规和《公司章程》等内控制度规定。

2.公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况等情况。

3.在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告及其摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。


4.监事会认为，2024 年 1-6 月，公司法人治理结构健全，内部控
制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

公司 2024 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

（二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）公司关于聘任会计师事务所的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临 2024-043）。

（四）公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-044）。
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日


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