公告日期:2019-02-02
证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-002
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司将于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式送达全体董事,会议于1月31日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生(代为履行董事长职务)主持。经与会董事投票表决,审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于投资组建贵服通网络科技有限责任公司的议案》
公司拟与浙江创建科技有限公司成立贵服通网络科技有限责任公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为5000万元,公司以固定资产、无形资产出资,不足部分由现金补足,持股比例为67%。合资公司将构建“有线电视+手机+居民健康卡+广电金卡”的多行业聚合、多媒体融合服务平台,用“互联网+”打造智慧健康客厅、智慧政务客厅等惠民服务新应用。
表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需报国资监管部门审批通过后方可实施。
(二)审议通过《关于债务融资计划的议案》
2018年8月2日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》(以下简称“原债务融资计划”,公告编号:2018-036),根据公司经营规划,综合考虑当前资产和负债规模,拟在原债务融资计划授权的债务融资发生总额度基础上增加11亿元(不含可转债)。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于债务融资计划的公告》。
表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于<投后管理办法>的议案》
表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。
(四)审议通过《关于<内部控制评价管理制度>的议案》
表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。
(五)审议通过《关于修订<法律事务管理办法(暂行)>的议案》
表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。
(六)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年1月31日
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