公告日期：2019-02-02

贵州省广播电视信息网络股份有限公司



投后管理办法



（经公司第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过）

二零一九年一月





贵州省广播电视信息网络股份有限公司



投后管理办法



为切实规范和加强贵州省广播电视信息网络股份有限公司对所投资企业的监督管理，建立健全管人管事管资产管导向相统一的管理体制，切实履行出资人职责，落实国有资产保值增值责任，进一步规范所投资企业经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》《省委办公厅省政府办公厅关于印发<贵州省省属国有文化企业监督管理暂行办法>的通知》（黔委厅字〔2017〕75号）《贵州省文化体制改革和发展工作领导小组办公室关于<贵州省省属国有文化企业资产重大事项管理暂行办法>》（黔文改办通〔2018〕29号）《贵州广电传媒集团直管企业管理办法》（试行）等法律法规和文件精神，特制定本管理办法。

一、适用范围



本管理办法适用范围为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）投资的子公司（包括全资子公司、控股子公司）及其下属子公司，以下统称“子公司”；公司投资的参股公司，以下简称“参股公司”。



本办法涉及权限类别分为审批、备案。其中，审批事项为子公司、公司的股东代表、外派董事、监事、高级管理人员上报需公司审批的事项，公司批准；备案事项为子公司、公司的股东代表、外派董事、监事、高级管理人员上报公司应备案的事项，公司备案。



公司投后管理牵头部门为董事会办公室。

二、子公司管理办法



子公司必须在遵守国家各项法律和法规的前提下，根据公司的总体经营目标和计划，制定自身长远发展战略规划、年度经营计划和年度财务预算，并接受公司的监管。



（一）审批事项



1.发展战略规划；





2.章程制定与修改、主营业务确定与变更（含与企业主营业务相关的各种资质的转移）及法定代表人变更、增加或减少注册资本；



3.年度经营计划（包括年度投资计划）、年度财务预算；



4.超出年度投资计划、年度财务预算的事项；



5.实施股权激励、职业经理人、混合所有制改革中的员工持股；



6.子公司为所出资公司担保、对外担保；



7.子公司及其下属公司主要负责人、高管业绩考核及薪酬管理；



8.职工薪酬方案的制定和调整；



9.股权投资；



10.金融投资（含证券、期货、保险投资，为其他企业委托贷款等）、发行短期融资融券、企业债券等融资行为；



11.产（股）权发生变动；



12.对外转让、出租实物资产、转让债权及其他收益权处置；



13.企业改制、合并、分立、解散、清算、申请破产或者变更公司形式；

14.其他需要审批的事项。



（二）备案事项



1.子公司年度财务决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；



2.上年年度总结及当年年度工作计划（每年1月15日前）；



3.子公司董事（会）工作报告（每年4月15日前）；



4.子公司监事（会）工作报告（每年4月15日前）；



5.上年度投资计划完成情况及年度投资分析报告（每年3月15日前）；



6.生产经营情况分析、国有资产保值增值情况（每季度完结后15日内，年度完结后次年4月15日前）；



7.子公司当期发生的对经营成果产生影响的其他事项，包括资产损失、债务重组、从事的高风险业务、投融资、对外担保、资产处置、诉讼仲裁、对外捐赠等；



8.子公司会计政策和会计估计变更、子公司年度财务合并报表范围、决算期

初数调整、中介机构变更、审计管理建议、影响公司业绩考核主要财务指标口径变化及其他调整事项；



9.子公司内部考核方案（按照定岗位、定人员、定职责、定目标“四定”要求制定细化考核方案）；



10.子公司年金方案；



11.子公司高级管理人员履职待遇、业务支出情况（年度完结后次年1月15日前）；



12.每月财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）（次月15日前，国庆、春节顺延）、年度审计报告；



13.股东（大）会、董事会、监事会会议通知、纪要、决议；



14.其他需要备案的事项。



（三）有关工作要求



1.规范工作流程



凡属上述审批、备案事项，子公司应按具体事项决策权限经子公司经理层、党委会、董事会等决策程序（应由党委会决策的重大事项，请认真贯彻落实党组织研究讨论前置程序的要求），再按程序上……
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