公告日期：2024-04-13

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-001
马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，9 名董事均出席了会议，3 名监事列席了会议，会议通知及会议材料于 2024年 4 月 1 日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、《2023 年度总经理述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、《2023 年度审计委员会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年度审计委员会工作报告》。

三、《2023 年度会计事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责
情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙2023年度会计师事务所履职情况评估报告》、《马应龙董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

四、《2023 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


本议案尚需提交股东大会审议。

公司三名独立董事的述职报告详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年度独立董事述职报告（张勇慧）》、《2023 年度独立董事述职报告（毛鹏）》、《2023 年度独立董事述职报告（齐珺）》。

五、《2023 年度董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《2023 年度财务决算报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务决算数据如下：

（一）经营指标

2023 年度营业收入为 3,136,746,407.53 元，同比下降 11.20％；归属于母公
司所有者的净利润为 443,250,935.32 元，同比下降 7.38％；每股收益为 1.03 元，
同比下降 7.21％。

2022 年度营业收入为 3,532,379,037.45 元，归属于母公司所有者的净利润为
478,571,950.10 元，每股收益为 1.11 元。

（二）资产状况

2023年末归属于母公司所有者的股东权益为3,737,968,219.51元，增长6.96%；每股净资产为8.67 元，增长 6.96%；资产总额为 4,829,523,622.47元，下降 5.08%。
2022 年末归属于母公司所有者的股东权益为 3,494,620,050.12 元，每股净资
产为 8.11 元，资产总额为 5,088,122,194.90 元。

（三）现金流量

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 604,065,441.30 元，每股经营活动
产生的现金流量净额为 1.40 元。

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 341,852,836.66 元，每股经营活动
产生的现金流量净额为 0.79 元。


七、《2023 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-003）。

八、《2023 年年度报告及其摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议
审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日……
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