公告日期：2018-09-20

贵州钢绳股份有限公司（GUIZHOUWIREROPECO.,LTD）
股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2018年第一次临时股东大会会议资料

目 录

1、会议议程 2

2、会议须知 4

3、会议议案 7

1）关于增补第六届董事会董事的议案 7

2）关于增补第六届监事会监事的议案 9


贵州钢绳股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年9月26日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年9月26日的9:15-15:00。

2、现场会议时间：2018年9月26日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人：公司董事长黄忠渠先生

四、会议议程

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读公司2018年第一次临时股东大会会议须知

4、议案审议

议案名称 报告人

1）关于增补第六届董事会董事的议案 黄忠渠先生


2）关于增补第六届监事会监事的议案 黄忠渠先生

5、股东审议、股东发言、提问、答疑

6、选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）

7、宣布对审议的议案进行表决

8、宣布表决结果、宣读大会决议

9、见证律师宣读律师见证意见

10、董事在股东大会决议、会议记录上签字

11、宣布会议结束


贵州钢绳股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次股东大会审议两项议案，均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。


4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（2018-038号公告）。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。
三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大……
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