公告日期：2018-05-19

贵州钢绳股份有限公司



（GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD）



股票简称：贵绳股份



股票代码：600992



2017年年度股东大会会议资料



二0 一八年五月



目录



1、会议议程



2、会议须知



3、会议议案



1）公司2017年度董事会工作报告



2）公司2017年度监事会工作报告



3）公司2017年度利润分配预案



4）公司2017年度财务决算报告



5）关于聘请致同会计师事务所的议案



6）关于公司日常关联交易协议的议案



7）2017年年度报告及年度报告摘要



8）公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



9）公司独立董事履职报告



10）关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订委托协议的议案



贵州钢绳股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。



1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 5 月25日的交易时间段，即



9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 5月 25 日的 9:15-15:00。



2、现场会议时间： 2018年5月25日上午10：30



二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室



三、会议主持人：公司董事长黄忠渠先生



四、会议议程



1、宣布大会开始



2、宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员



3、宣读公司2017年年度股东大会会议须知



4、议案审议



议案名称报告人



1）公司2017年度董事会工作报告黄忠渠先生



2）公司2017年度监事会工作报告姚正强先生



3）公司2017年度利润分配预案黄忠渠先生



4）公司2017年度财务决算报告黄忠渠先生



5）关于聘请致同会计师事务所的议案黄忠渠先生



6）关于公司日常关联交易协议的议案黄忠渠先生



7）2017年度报告及年度报告摘要黄忠渠先生



8）公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告黄忠渠先生



9）公司独立董事履职报告独立董事代表



10）关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司黄忠渠先生



签订委托协议的议案



5、股东审议、股东发言、提问、答疑



6、选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）



7、宣布对审议的议案进行表决



8、宣布表决结果、宣读大会决议



9、见证律师宣读律师见证意见



10、董事在股东大会决议、会议记录上签字



11、宣布会议结束



贵州钢绳股份有限公司



2017年年度股东大会会议须知



为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：



一、会议组织方式



1、本次股东大会由公司董事会依法召集。



2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。



3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。



二、会议表决方式



1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。



2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以……
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