公告日期：2018-04-13

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-012



贵州钢绳股份有限公司



第六届监事会第八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年4月12日



在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2018年4月2日，



以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：



1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2017 年度监



事会工作报告，并提请股东大会审议。



2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度利润分



配预案。



3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年计提各项



准备及损失核销的议案。



4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2017 年度财



务决算报告。



5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。



公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。



6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2017 年度报



告及年度报告摘要



公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》



和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。



7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。



本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。



本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2017年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2017年12月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。



8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。



9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。



10、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。



本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。



贵州钢绳股份有限公司



监事会



2018年4月13日




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