公告日期：2023-12-29

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-030
浙江航民股份有限公司

关于修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为适应上市公司监管规则的修订变化，完善浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法（2023年7月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》等制度部分条款进行修订。

公司于2023年12月28日召开公司第九届董事会第八次会议（临时会议），审议通过了修订《独立董事工作制度》等5项公司制度。其中，《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等4项制度的修订经董事会审议通过已生效；《独立董事工作制度》尚需经股东大会审议。关于《独立董事工作制度》的修订具体内容详见附件修订对照表。

特此公告

浙江航民股份有限公司
董事会

二○二三年十二月二十九日
附件：制度修订对照表

1、关于《独立董事工作制度》的修订

修订前 修订后

第一条 为进一步完善公司法人治 第一条 为进一步完善公司法人治
理结构，强化对内部董事及经理层的约 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根 关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独 据《中华人民共和国公司法》、《上市公立董事制度的指导意见》、《上市公司治 司独立董事管理办法》等法律、法规及理准则》和《关于加强社会公众股股东 规范性文件以及《浙江航民股份有限公权益保护的若干规定》的要求以及《浙 司章程》（以下简称《公司章程》）的相江航民股份有限公司章程》（以下简称 关规定，特制订本制度。
《公司章程》）的相关规定，特制订本
制度。

第二条 独立董事是指不在公司担 第二条 独立董事是指不在公司担
任除独立董事外的任何其他职务，并与 任除董事外的其他职务，并与公司及其公司及其主要股东不存在可能妨碍其 主要股东、实际控制人不存在直接或者进行独立客观判断的关系的董事。 间接利害关系，或者其他可能影响其进
行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股 第三条 独立董事对公司及全体股
东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当当按照相关法律、法规和公司章程的要 按照法律、行政法规、中国证监会规定、求，认真履行职责，维护公司整体利益， 上海证券交易所业务规则和《公司章尤其要关注中小股东的合法权益不受 程》的规定，认真履行职责，在董事会损害，不受与公司存在利害关系的单位 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
或个人的影响。 作用，维护公司整体利益，保护中小股
东的合法权益。

第四条 独立董事应当符合下列基 第四条 独立董事应当符合下列基
本条件： 本条件：

（一）根据法律、法规及其他有关 （一）根据法律、法规及其他有关
规定，具备担任上市公司董事的资格； 规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有公司章程规定的独立 （二）具有公司章程规定的独立

性； 性；

（三）具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
规则； ……
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