公告日期：2023-05-12

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2023-015

浙江航民股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市
瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 577,424,514

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.9499

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陆才平先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席龚雪春先生、监事徐亚明先生因
工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 576,284,257 99.8025 91,557 0.0158 1,048,700 0.1817

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 576,284,257 99.8025 91,557 0.0158 1,048,700 0.1817

3、 议案名称：2022 年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 576,284,257 99.8025 91,557 0.0158 1,048,700 0.1817

4、 议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 576,284,257 99.8025 91,557 0.0158 1,048,700 0.1817

5、 议案名称：2023 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例（%） ……
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