公告日期：2018-03-17

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-028



科达集团股份有限公司



关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年3月21日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



本公司于2018年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《科达股份关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据相关规定，现发布公司2018年第三次临时股东大会的提示性公告。



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会类型和届次



2018年第三次临时股东大会



（二）股东大会召集人：董事会



（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式



（四）现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年3月21日 14点00分



召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室



（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年3月21日



至2018年3月21日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 《关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司 √



银行贷款提供担保的议案》



2 《关于修订公司章程的议案》 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已分别经公司2018年3月5日召开的第八届董事会临时会议审议



通过，具体内容详见公司于 2018年 3月 6日在上海证券交易所网站



（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上披露的公告（公告编号：临2018-022）。



2、特别决议议案：议案2



3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、股东大会投票注意事项



（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。



（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。