公告日期：2018-11-15

淮北矿业控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会
会议资料

股票代码：600985

二一八年十一月


淮北矿业控股股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018年11月23日上午9:00
会议召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
会议召集人：淮北矿业控股股份有限公司董事会
会议主持人：董事长孙方
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况四、宣读和审议议案
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《关联交易制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案
9、关于修订《财务管理制度》的议案
10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案
12、关于调整公司独立董事薪酬的议案
13.00、关于补选公司独立董事的议案
13.01、刘志迎
五、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

六、推举股东代表参加计票和监票
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束


淮北矿业控股股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和证券投资部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代表（以下简称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2018年11月23日上午8:30—9:00准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

5、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、出席现场会议的股东请按要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东姓名或委托股东姓名，在表决票每项议案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

8、股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

9、本次股东大会审议的《关于补选公司独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，当选独立董事的得票总数应超过出席股东大会的有表决权的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。本次股东大会审议的其他议案均为普通决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

10、按《公司章程》规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

11、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可……
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