公告日期：2018-09-21

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年10月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月8日9点00分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2018年10月8日

至2018年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

未征集投票权
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司名称的议案 √

2 关于变更公司注册资本的议案 √

3 关于变更公司住所、经营范围的议案 √

4 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

5 关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合 √

公开发行公司债券条件的议案

6.00 关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开 √

发行公司债券方案的议案

6.01 发行规模 √

6.02 债券品种及期限 √

6.03 票面金额和发行价格 √


6.05 发行方式 √

6.06 募集资金用途 √

6.07 发行对象 √

6.08 债券的上市 √

6.09 赎回条款或回售条款 √

6.10 担保情况 √

6.11 债券交易流通 √

6.12 偿债保障措施 √

6.13 决议的有效期 √

7 关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开 √

发行公司债券的授权事项的议案

累积投票议案

8.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

8.01 孙方 ……
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