公告日期：2018-09-21

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2018-056
安徽雷鸣科化股份有限公司

关于向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

交易内容：根据公司2018年度经营计划，为满足公司日常经营需要，拟
向淮北矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请贷款1亿元。
本次关联交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事
李明鲁先生、石葱岭先生、周四新先生回避表决。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司2018年度经营计划，为满足公司日常经营需要，拟向财务公司申请贷款1亿元，贷款期限1年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。

财务公司为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）的全资子公司，与本公司的关系为同一控制人。财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。公司本次拟向财务公司申请贷款1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准，授权公司经营管理层办理本次贷款具体事宜。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与集团财务公司的关联交易超过3,000万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

1、公司名称：淮北矿业集团财务有限公司


2、成立日期：2014年4月21日

3、法定代表人：蒋宁

4、注册资本：人民币8亿元

5、住所：安徽省淮北市相山区人民中路276号淮北矿业办公中心东座

6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易项款的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品

7、与上市公司关系：财务公司为公司控股股东淮矿集团的全资子公司，与本公司的关系为同一控制人。财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。
8、最近一年财务数据

截止2017年12月31日，财务公司总资产514,546.29万元，净资产99,605.75万元；2017年度实现营业收入14,313.02万元，净利润8,522.45万元。

三、关联交易的定价政策

根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》中的相关约定，财务公司向公司发放贷款的利率，由双方按照中国人民银行不时颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款之利率。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次向财务公司申请贷款主要是为满足公司日常经营需要，有助于扩大公司融资渠道，降低融资成本。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2018年9月20日，公司召开第七届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款
暨关联交易的议案》，其中，关联董事李明鲁先生、石葱岭先生、周四新先生回避表决。本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事的事前认可意见

独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前核查，发表意见如下：

1、公司本次向财务公司申请贷款主要是为满足公司日常经营需要，有助于扩大公司融资渠道，降低融资成本；

2、本次贷款利率符合公司与财务公司签署的《金融服务协议》中约定的标准，价格公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展；

3、同意将本议案提交董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事李明鲁先生、石葱岭先生、周四新先生应按规定予以回避。

（三）独立董事的独立意见

1、公司本次向财务公司申请贷款主要是为满足公司日常经营需要，有助于扩大公司融……
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