公告日期：2018-06-01

安徽雷鸣科化股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料



二一八年六月



安徽雷鸣科化股份有限公司



2017年年度股东大会参会须知



根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。



一、出席现场会议的股东需注意事项



1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及



授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。



2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。



3. 出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权



利，股东发言顺序按持股数量排列。



4. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等



内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。



5. 出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓



名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。



6. 股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。



7. 本次股东大会审议的《关于2018年日常关联交易预计的议案》涉及关联



交易，届时关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司将回避表决；本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；本次股东大会审议的其他议案均为普通决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。



8. 按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监



票小组推选代表宣布。



9. 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议



程进行见证，并出具法律意见。



10. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，



以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。



二、参加网络投票的股东需注意事项



参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。具体操作参见公司2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。



安徽雷鸣科化股份有限公司董事会



2018年6月12日



安徽雷鸣科化股份有限公司



2017年年度股东大会会议议题



议案1：公司2017年年度报告全文及摘要......4



议案2：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告......5



议案3：2017年度利润分配预案......12



议案4：公司2017年度董事会工作报告......13



议案5：公司2017年度监事会工作报告......20



议案6：独立董事2017年度述职报告......25



议案7：关于续聘2018年度外部审计机构的议案......32



议案8：关于2018年日常关联交易预计的议案......33



议案9：关于修订《公司章程》的议案......43



议案10：关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案......46



议案1



公司2017年年度报告全文及摘要



公司2017年年度报告全文及摘要已经公司第七届董事会第十一次会议审议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。