公告日期：2024-04-27

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-038

淮北矿业控股股份有限公司

关于下属公司投资建设 2×660MW 超超临界

燃煤发电机组项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目名称：2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目

项目实施主体：淮北聚能发电有限公司

项目建设内容：建设两台 660MW 超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、
脱硝、除尘等设施。

项目投资金额：项目预计总投资 52.61 亿元，具体投资金额根据项目实
际情况确定。项目资本金 10.10 亿元，由投资主体按股权比例负责出资，其余部分通过银团贷款方式解决。

相关风险提示：本项目在建设及后续运营过程中可能面临项目建设风险、资金风险、盈利不及预期风险、环保风险等。敬请广大投资者注意风险。

一、投资项目概述

（一）基本情况

为进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展，公司拟在安徽省淮北市烈山区投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目，该项目建设内容为两台 660MW 超超临界燃煤发电机组，并同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施。项目预计总投资为 52.61 亿元。公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）之控股子公司淮北聚能发电有限公司（下称“聚能发电”）负责该项目的具体实施。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于下属公司投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目的议案》，同意以聚能发电作为项目实施主体，投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。为确保本项目的顺利开展，公司董事会授权经营管理层全权办理上述投资项目的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

（三）是否构成关联交易，重大资产重组

本次项目投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（四）项目投资主体说明

该项目于 2022 年 9 月 16 日取得《安徽省发展改革委关于淮北国安电厂二期
扩建项目核准的批复》（皖发改能源〔2022﹞527 号），由中煤新集能源股份公司（下称“中煤新集”）和安徽皖能股份有限公司（下称“皖能股份”）出资建
设，双方出资比例为 60%、40%。后因中煤新集退出，2023 年 9 月 15 日安徽省能
源局专题会议纪要（第 3 号）明确，由淮北矿业（集团）有限责任公司和安徽省
能源集团有限公司成立独立公司承接该项目的建设及运营。2023 年 11 月 14 日
该项目取得《安徽省发展改革委关于淮北国安电厂二期项目核准事项变更的批复》，项目投资主体变更为淮矿股份和皖能股份，双方出资比例为 80%和 20%。
2023 年 11 月 24 日，由淮矿股份和皖能股份共同出资成立淮北聚能发电有限公
司作为项目实施主体，负责该项目的建设和运营。

二、项目实施主体基本情况

1.公司名称：淮北聚能发电有限公司

2.纳税人识别号：91340604MAD41CW49C

3.成立时间：2023 年 11 月 24 日

4.注册资本：101,000 万元

5.法定代表人：胡于红

6.注册地址：安徽省淮北市烈山区

7.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；热力生产和供应；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销
售；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发等。

8.主要股东：该公司股东目前为 2 家，分别为淮矿股份和皖能股份，其中淮矿股份持股 80%，皖能股份持股 20%。

9.主要财务数据：该公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 25,032.07 万
元，负债总额 31.42 万元，净资产 25,000.65 万元，(以上数据已经审计)；截至
2024 年 3 月 31 日，资产总额 41,102.98 万元，负债总额 102.33 万元，净资产
41,000.65 万元(以上数……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。