公告日期：2020-03-25

陕西建设机械股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二〇年三月二十四日


目 录


一、2020 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 1二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000
万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 2三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理10000万元
融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案...... 3四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理
6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 4五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司办理港元
4800 万元授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 5六、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供连带责任保
证担保的议案 ...... 6
建设机械 2020 年
第三次临时股东大会会议议程

2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号 会议 议程

一 报告大会人员出席情况
二 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司
办理 11000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》

三 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）
有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》

四 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海
分行办理 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》

五 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司
办理港元 4800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》

六 审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供连
带责任保证担保的议案》

七 会议讨论及审议议案
八 推选监票人
九 会议表决
十 监票人宣布表决结果
十一 宣布会议决议
十二 宣布闭会

建设机械 2020 年
第三次临时股东大会会议议案之一
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江 铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案

（二〇二〇年三月三十一日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求，拟向深圳江铜融资租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 11,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 5.95%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

建设机械 2020 年
第三次临时股东大会会议议案之二
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理10000万元融资租赁授信提
供连带责任保证担保的议案

（二〇二〇年三月三十一日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求，拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请办理融资租赁授信额度 10,000 万元，授信方式为直租或回租，期限 3 年，年利率为 6.5%，需由公司提供连带责任保证担保，担保本金不超过 10,000万元。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保……
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