公告日期：2018-04-28

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-037



陕西建设机械股份有限公司



第六届监事会第三次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



陕西建设机械股份有限公司第六届监事会第三次会议通知及会议文件于2018年 4



月17日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2018年4月26日上午在西安市金



花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会



主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。



会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司2017年度监事会工作报告》；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



二、通过《公司2017年年度报告及摘要》；



公司2017年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司



2017年年度报告摘要详见同日公告。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、通过《公司2018年第一季度报告及摘要》；



公司2018年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），



公司2018年第一季度报告摘要详见同日公告。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



四、通过《2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》；



具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2017年度募集资金存放



与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-038）



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



五、通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；



具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2017年度利润分配



及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2018-039）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



六、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；



具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2018-040）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



七、通过《关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案》；



具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提业绩承诺补偿减值准备的公告》（公告编号2018-041）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



八、通过《关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事



项的议案》；



具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2017年度日常



关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2018-043）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



上述第一、二、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。



特此公告。



陕西建设机械股份有限公司



监事会



二〇一八年四月二十八日




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