公告日期：2019-09-26

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2019-050

债券代码：122245 债券简称：13 甬热电



宁波热电股份有限公司



关于投资建设湖南津市危废处理项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



投资标的名称：湖南津市危废处理项目



投资金额：本次项目总投资不超过人民币 15,000 万元。公司拟与艾特克

控股集团股份有限公司（以下简称“艾特克公司”）及津市市百仪环保科技有限公司（以下简称“百仪环保”）共同出资设立津市市废弃物处置有限公司（以下简称“项目公司”，具体名称以工商核准为准）负责投资建设湖南津市危废处理项目（以下简称“项目”）。项目公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司以货币形式出资人民币 1,530 万元，持有其 51%股权；艾特克公司以货币形式出资人

民币 870 万元，持有其 29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币 600 万元，持

有其 20%股权。



本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。



一、对外投资概述



2019 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关

于投资建设湖南津市危废处理项目的议案》，同意公司与艾特克公司及百仪环保共同投资设立项目公司，负责投资建设湖南津市危废处理项目。项目公司总投资

为 15,000 万元，注册资本为 3,000 万元，其中公司以货币形式出资人民币 1,530

万元，持有其 51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币 870 万元，持有其29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币 600 万元，持有其 20%股权。。



根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对

外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。



二、 投资标的的基本情况



（一）项目的基本情况



湖南津市危废处理项目总投资额15,000万元。根据《湖南津市危废处理项目可行性研究报告》，拟投资建设的项目位于津市工业集中区，项目拟一期设计处置原生废物规模为10000吨/年，并预留二期同等规模装置。一期装置10000吨/年，其危废焚烧处理规模为6000吨/年，物化系统处理规模为2500吨/年，稳定化固化系统规模为3000吨/年，危废填埋处置规模为3900吨/年。



（二）项目公司的基本情况



项目公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以货币形式出资人民币1,530万元，持有其51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币870万元，持有其29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币600万元，持有其20%股权。



项目公司组织结构：



（1）股东大会，为最高权力机构，由全体股东组成，股东大会会议按股东出资比例行使表决权。



（2）董事会由5名董事组成，我公司推荐3名，其中1名作为董事长人选、艾特克公司推荐1名、百仪环保推荐1名。



（3）监事会由3名监事组成，我公司推荐1名、艾特克公司推荐1名并担任监事会主席、职工监事1名。



（4）合资公司的日常经营由经营层负责，经营层设总经理1名，副总经理1名。



（5）股东会、董事会、监事会、经营层具体权利义务由章程另行约定。

项目公司拟定经营范围：危险废物的分类、收集和运输系统；分析试验系统；计量储存系统；焚烧处理系统；稳定化/固化处理系统；物化处理；安全填埋系统；废水处理系统；以及环境监测、变配电、给排水等综合服务设施等。（具体以工商核准为准）。



项目公司非我方股东简介：



艾特克公司成立于2006年，注册资本10615万元人民币，主要从事环保水处

理设备、生态材料（环境净化材料/替代材料/修复材料）等的研发、生产、销售，以及污废水处理工程的EP、EPC和BOT项目的建设和运营。



百仪环保成立于2019年，注册资本1000万元人民币，主要从事环保咨询、建设项目投资、商业贸易投资。



三、对上市公司的影响



湖南津市危废处理项目作为环保产业，该项目建设有利于拓展公司产业结构，加强公司行业影响力，进一步通过“走出去”战略及新业务拓展，为公司创造新的利润增长点。



四、投资风险分析



国家政策导向、当地市场经济趋势及资……
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