公告日期：2018-12-08

宁波热电股份有限公司2018年第三次临时股东大会
会议材料

2018年12月


目 录


2018年第三次临时股东大会会议议程............................................................................................. 1
关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案........................................................................... 4
关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 ....................................................................... 5
关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案.........................................................................13关于《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案..14关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案....15关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案17关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案
........................................................................................................................................................18
关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案......................................................19关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关
标准的议案.....................................................................................................................................21关于宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申
请的议案.........................................................................................................................................22
关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案 ..................................................23关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的
公允性的意见的议案......................................................................................................................24
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明.......................26关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案....27
关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案.........................................................................33
关于宁波开发投资集团有限公司延长避免同业竞争承诺履行期限的议案...................................42

宁波热电股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018年12月19日下午14:00
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店
三、会议主持人：顾剑波董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案
2.00关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2……
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