公告日期：2023-12-02

宁波能源集团股份有限公司2023 年第四次临时股东大会
会议材料

2023 年 12 月


目录


2023 年第四次临时股东大会会议议程...... 1
关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案...... 2
关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 9

宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议议程

宁波能源集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 12 月 12 日 14:30

二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：

1 关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的议案

2 关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2023 年第四次临时股东大会闭幕。


宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料（一）

宁波能源集团股份有限公司

关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案
提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

为增加优质资产，提升盈利能力，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）拟以现金方式按 32,339.3 万元的价格收购公司关联方宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇宸基金”）持有的潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）70%股权，具体情况如下：

一、关联人介绍

公司名称 宁波宁能汇宸创业投资合 成立时间 2020-12-10

伙企业（有限合伙）

注册资本 60,000 万元 执行事务合伙人 宁波宁能投资管
理有限公司

统一社会信用代码证 91330206MA2J3T4D5R

基金备案号 SNG020

注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0677

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批
经营范围 准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。

公司与宁波开投能源集团有限公司作为有限合伙人各持有其 49.5%的
合伙企业结构 合伙份额；公司持股 40%的宁波宁能投资管理有限公司为其执行事务合
伙人持有1%合伙份额。

宁波开投能源集团有限公司持有汇宸基金 49.5%的合伙份额，同时开
关联关系 投能源为公司控股股东，根据实质重于形式原则，认为汇宸基金为我
公司关联人。

截至 2023 年 10 月 31 日财务数据（未经审计数据）

总资产 30,501.02 万元 净资产 30,495.95 万元

负债合计 5.07 万元 资产负债率 0.02%

营业收入 0 万元 净利润 2,147.49 万元

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