公告日期：2018-04-10

北矿科技股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议资料



600980



二〇一八年四月十八日



北矿科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议资料目录



一、会议议程----------------------------------------------------------------------------1



二、会议须知----------------------------------------------------------------------------2



三、会议议案内容



议案一：公司2017年度董事会工作报告------------------------------------------3



议案二：公司2017年度监事会工作报告----------------------------------------13



议案三：公司2017年度财务决算报告-------------------------------------------16



议案四：公司2017年度利润分配预案-------------------------------------------22



议案五：公司2017年年度报告及摘要-------------------------------------------23



议案六：公司独立董事2017年度述职报告-------------------------------------24



议案七：公司2017年度董监事薪酬的议案-------------------------------------28



议案八：公司2018年度日常关联交易预计-------------------------------------29



议案九：公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度财务审计机构的议案--------------------------------------------------------------39



议案十：公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度内部控制审计机构的议案--------------------------------------------------------40



议案十一：关于修改公司章程的议案---------------------------------------------41



议案十二：公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案-----------------------------------------------------------------------------------------45议案十三：公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案------------------46 北矿科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式



二、现场会议时间：2018年4月18日（星期三）13点30分



三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会



议室



五、会议议程：



(一) 宣布会议开始



(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到



会人员



(三) 审议本次股东大会提案



(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问



(五) 股东投票表决



(六) 统计并宣读现场表决结果



……
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