公告日期：2024-04-09

北矿科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人马萍，作为北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马萍，1964 年出生，经济学学士，工商管理硕士，哲学博士，经济师职称，
中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京市海淀区财政局科员，北京市财政局工业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司副总裁、总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京锡华实业投资集团副总裁，锡华实业投资集团副总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京市 21 世纪实验学校执行董事，安徽四创电子科技股份有限公司董事，北京康得投资（集团）有限公司副总裁，福建永辉超市股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司等上市公司独立董事。现任亿群投资控股有限公司董事合伙人、联合创始合伙人，阳光之路公益基金会创始发起人之一，北矿科技股份有限公司第七届董事会独立董事，同时担任北京市国资委所属企业外部董事。

（二）独立性情况说明

本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人将按要求向董事会提交上述《独立董事自查情况报告》。

二、2023 年度履职情况


（一）出席董事会及股东大会的情况

公司 2023 年共召开 1 次股东大会，6 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董事会 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 出席股东大会次数
次数 数 数

马萍 6 6 0 0 1

本人对报告期内提交董事会审议的议案进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，在此基础上独立、审慎、客观地行使表决权，对2023 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了审计委员会 5 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员
会 3 次，独立董事沟通会 3 次，本人均积极出席，无缺席情况。本人在董事会专门委员会中的任职情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会名称 专门委员会职务

薪酬与考核委员会 主任委员

马萍 审计委员会 委员

战略委员会 委员

本人亲自出席了 2023 年度所有应出席的董事会专门委员会及独立董事沟通
会议，会前认真审阅各项议案资料，对所需背景资料及时与公司经营管理层保持沟通。报告期内，对所审议的各项议案及其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票，对听取和讨论的事项积极建言献策。

（三）行使特别职权事项

2023 年度，公司未发生独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人作为独立董事和审计委员会委员审议和批准了公司内部审计
年度工作计划，听取了公司内部审计工作总结报告，指导内部审计部门定期对公司重大事项进行检查，督导其关注上年度审计管理建议的落实情况，对公司内控制度和风险管理制度的建设进行了监督和指导。在公司年报编制过程中，审议和批准了会计师事务所对公司进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。