公告日期：2018-05-19

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2018-037



宜华生活科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日



(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼



二楼会议厅



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 32



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 511,224,304



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



34.48



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘壮超先生因公出差，由半数以上董事推荐董事万顺武先生代为主持会议，公司其他董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。



国浩律师(广州)事务所周姗姗、程秉律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席8人，董事长刘壮超先生因公出差委托董事万顺武



先生代为出席会议并签署会议文件；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 511,086,104 99.97 138,200 0.03 0 0



2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 511,086,104 99.97 138,200 0.03 0 0



3、议案名称：关于公司2017年度报告(全文及摘要)的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 511,086,104 99.97 138,200 0.03 0 ……
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