公告日期:2018-05-23
证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-12
中国电影股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年6月12日
本次采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次: 2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年6月12日 9点30分
召开地点:中国电影股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年6月12日
至2018年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权:不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 2017年度董事会工作报告 √
2 2017年度监事会工作报告 √
3 2017年年度报告及摘要 √
4 2017年度财务决算报告 √
5 2018年度财务预算方案 √
6 2017年度利润分配预案 √
7 续聘会计师事务所 √
8 2018年度关联交易预案 √
9 修订《公司章程》及相关公司制度 √
10 调整第一届董事会董事成员 √
除上述议案外,本次股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
(1)第1-8项议案:已经公司第一届董事会第五十次会议及第一届监事会第十
八次会议审议通过,具体内容详见2018年4月27日在上海证券交易所网
站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司《第一届董事会第五十次会议决议公告》(公告编号:2018-005)、《第一届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-006)、相关临时公告 以及公司2017年年度报告。
(2)第9-10项议案:已经公司第一届董事会第四十九次会议、第一届董事会第
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