公告日期：2018-03-28

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-09



健民药业集团股份有限公司



第八届董事会第十四次会议决议公告



公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



健民药业集团股份有限公司于2018年3月16日发出召开第八届董事会第十四



次会议的通知，并于2018年3月26日在湖北省武汉市武昌区东湖宾馆会议室召开



本次会议。会议应到董事9人,实到董事8人（夏军董事因工作原因未能亲自出席会



议，委托徐胜董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。



会议由公司董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：



1. 2017年总裁工作报告；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



2. 2017年董事会工作报告；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



同意提交股东大会审议。



3. 2017年独立董事述职报告，详见上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn）公司《2017年独立董事述职报告》；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



同意提交股东大会审议。



4. 2017年董事会审计委员会履职报告，详见上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn）公司《2017年董事会审计委员会履职报告》；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



5. 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



同意提交股东大会审议。



6. 公司2017年度利润分配方案；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



母公司 2017年度实现净利润 79,869,669.16元，加年初未分配利润



369,549,221.89元，可供分配的利润449,418,891.05元，减付2016年普通股股利



15,339,860.00元,未分配利润434,079,031.05元。2017年度分配方案为：按照公



司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分



配利润30,679,720.00元，尚余403,399,311.05元，结转以后年度分配。



同意提交股东大会审议。



7. 公司2017年年度报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）



公司《2017年年度报告》及其摘要；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



同意提交股东大会审议。



8.公司 2017年内部控制自我评价报告，详见上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn）公司《2017年内部控制评价报告》；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



9.公司 2017年社会责任报告，详见上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn）公司《2017年社会责任报告》；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



10. 公司资产减值计提及核销的议案；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



2017 年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果



将对以下资产进行核销。具体如下：



⑴ 经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额11,245.31元，其中应核



销已计提坏账损失10,952.6元，故此项核销对净利润影响-248.80元。



⑵经清理，拟处置的固定资产原值 42,991,474.23元，已提折旧



29,746,752.55元，冲回资产减值准备5,243,857.20元,处置收入12,755,627.40



元，对当期营业外收入影响4,754,762.92元，对净利润影响4,041,593.93元。



11. 关于公司2018年度融资额度的议案；



同意：9票 弃权：0票 反对：0票



根据公司2018年生产经营情况……
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