公告日期:2018-12-14
宝胜科技创新股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议材料
二〇一八年十二月二十日
目录
会议议程........................................................................................................................................... 1
会议须知........................................................................................................................................... 3关于审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》………………………………..………………5关于审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》………………………………..………………………7
(1)发行股票的种类和面值………………………………..…………………………………………………………….8
(2)发行方式………………………………..……………………………………………………………………………………8
(3)定价基准日、发行价格及定价原则………………………………..…………………………………………9
(4)募集资金发行数量及总额………………………………..…………………………………………………………9
(5)募集资金投向………………………………..…………………………………………………………………………….9
(6)发行对象………………………………..…………………………………………………………………………………….9
(7)认购方式………………………………..…………………………………………………………………………………….9
(8)限售期………………………………..………………………………………………………………………………………..9
(9)本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排………………………………..………………………….9
(10)上市地点………………………………..………………………………………………………………………………….9
(11)本次发行决议有效期………………………………………………………………………………………...........9关于审议《关于<宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》……………..10关于审议《关于<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》………………..12关于审议《关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》……..13关于审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》………………………………………..14关于审议《关于公司未来三年(2018年-2020年度)股东回报规划的议案》……………………..15关于审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》…16关于审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》…………………………………………………17关于审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》………………………………………………………………………………………………………………….29关于审议《关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》………………………………………………………………………………………………………32
会议议程
会议时间:
1、现场会议召开时间:2018年12月20日(星期四)15:00
2、网络投票时间:2018年12月20日(星期四),采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室
会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日:2018年12月13日
会议安排:
一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记(14:30~15:00)
二、主持人宣布会议开始(15:00……
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