公告日期：2018-05-24

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-037



宝胜科技创新股份有限公司



关于补充确认2015年度、2016年度关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关联交易概述



宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”或“上市公司”）下属子公司江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）于2015年度、2016年度向宝胜高压电缆有限公司（原名“宝胜普睿司曼电缆有限公司”，以下简称“宝胜高压”）销售裸导体，同时，宝胜股份为满足客户需求向宝胜高压采购部分高压线缆产品；公司下属子公司宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏”）、宝胜（山东）电缆有限公司（以下简称“宝胜山东”）和精密导体于2015年度、2016年度为实施项目建设，通过公开招标等程序，接受宝胜系统集成科技股份有限公司（原名“宝胜建设有限公司”，以下简称“宝胜集成”）提供的建筑施工服务。



2016年11月30日前，宝胜高压为公司控股股东宝胜集团有限公司（以下



简称“宝胜集团”）的参股公司，由于宝胜股份董事长杨泽元先生在宝胜高压兼任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第10.1.3条规定，宝胜高压应认定为上市公司关联方；2016年11月30日，宝胜高压成为宝胜集团的全资子公司，仍属于《上市规则》认定的上市公司关联方。



宝胜集成为宝胜集团的控股子公司，属于《上市规则》认定的上市公司关联方。



因此，宝胜股份及其子公司与宝胜高压、宝胜集成发生的上述交易均构成关联交易。



2018年5月23日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了



《关于补充确认2015年度、2016年度关联交易的议案》，关联董事回避表决，



独立董事予以事前认可并发表了一致同意的独立意见。根据《上市规则》的规定，上述关联交易经董事会审议后，还需提交公司股东大会审议。



二、关联方基本情况



（一）宝胜高压电缆有限公司



公司名称：宝胜高压电缆有限公司



注册地址：江苏省宝应县城北一路1号



法定代表人：陈大勇



注册资本：50,000万元人民币



企业类型：有限责任公司（法人独资）



成立时间：1999年8月13日



主营业务：宝胜高压主要业务为设计、生产和销售高压/超高压交联聚乙烯电缆。



主要股东及持股比例：截至本公告披露日，宝胜集团持有宝胜高压100%股



权（2016年11月30日前，宝胜集团和普睿司曼（中国）投资有限公司分别持



有宝胜高压33%股权、67%股权； 2016年11月30日，宝胜集团收购普睿司



曼（中国）投资有限公司持有的宝胜高压 67%股权并完成工商变更登记，宝胜



高压成为宝胜集团全资子公司）。



最近一年主要财务指标：截至 2017年 12月 31 日，宝胜高压总资产为



70,630.95万元，净资产为33,585.35万元；2017年度，宝胜高压实现营业收



入46,063.74万元，净利润326.14万元。（上述数据未经审计）



关联关系：2016年11月30日前，宝胜高压为公司控股股东宝胜集团的参



股公司，由于宝胜股份董事长杨泽元先生在宝胜高压兼任董事，根据《上市规则》第10.1.3条规定，宝胜高压应认定为上市公司关联方；2016年11月30日，宝胜高压成为宝胜集团的全资子公司，仍属于上市公司关联方。



（二）宝胜系统集成科技股份有限公司



公司名称：宝胜系统集成科技股份有限公司



注册地址：宝应县泛水镇工业集中区



法定代表人：朱学军



注册资本：10,000万元人民币



企业类型：股份有限公司（非上市）



成立时间：2003年8月22日



主营业务：宝胜集成是一家提供集合房屋建设、机电安装等业务的建筑服务商，为客户提供高品质的建筑、钢结构、机电安装等系统工程的设计、制造、安装及售后等服务。



主要股东及持股比例：截至本公告披露日，宝胜集团持有宝胜集成76.00%



股权。



最近一年主要财务指标：截至 2017年 12月 31 日，宝胜集成总资产为



62,296.43万元，净资产为15,147.58万元；2017……
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