公告日期：2024-03-27

中国中材国际工程股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会董事9人，其中，独立董事3人，为董事会人数三分之一，符合相关法律法规。2023年10月24日，公司举行了第八届董事会换届选举，本人当选新一届董事会独立董事。董事会下设战略、投资与ESG委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，拥有专业资质及能力。履历情况如下：

焦点，中国国籍，1965 年出生，西北农林科技大学农业经济管理本科，中国注册会计师，中国资产评估师。历任甘肃省财政厅科研所会计师，五联方圆会计师事务所董事长，国富浩华会计师事务所总裁，
瑞华会计师事务所党委常务副书记、管委会委员。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）管委会执行委员，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东大会参会情况

报告期，公司共召开了 9 次董事会会议，5 次股东大会，本人通
过现场和线上方式参加了全部会议。2023 年，董事会对并购重组、股权激励等重大事宜高效决策，审议议题数量 64 个（不含分项表决子议案），在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，积极参与会前预沟通，会议中审慎行使表决权，客观独立发表意见，在公司发展战略、合规和风险管理、改革创新等方面提出了针对性建议，会后认真督促意见和决议落实。报告期内，本人没有提议独立聘请中介机构、召开董事会和临时股东大会，依法公开向股东征集股东权利等情形。本人在与公司进行充分必要沟通的基础上，对参加的董事会各项议案均按自身意愿投票，没有反对和弃权的情况。会议出席情况如下：

姓名 应出席 亲自出席次数 委托出席 缺席 股东大会出
次数 次数 次数 席次数

焦 点 9 9 0 0 5

（二）专门委员会参会情况


公司董事会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，本人本着独立、客观、专业的立场，勤勉尽责地履行职责。报告期，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会共召开会议 21次，本人参与专门委员会会议情况如下：

亲自 缺席 议案表
姓名 本年应参加会议 应参加会议次数

出席 决意见

审计与风险管理委员会 7 7 0 同意

焦 点 薪酬与考核委员会 6 6 0 同意

提名委员会 5 5 0 同意

（三）独董专门会参会情况

报告期，公司召开独立董事专门会议一次，全体独立董事参……
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