公告日期：2024-03-27

中国中材国际工程股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会董事9人，其中，独立董事3人，为董事会人数三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略、投资与ESG委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下：

张晓燕，美国国籍，女，1976 年出生，美国哥伦比亚大学博士，教授职称。曾任康奈尔大学约翰逊管理学院金融学助理教授、普渡大学商学院的 Duke Realty 讲席教授，并兼任金融系系主任，清华大学五道口金融学院院长助理，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会兼职委员。现任清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲
席教授，清华大学国家金融研究院副院长，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学鑫苑房地产金融科技研究中心主任以及清华大学五道口金融学院财富管理研究中心主任，公司独立董事， 简普科技有限公司独立董事。

2023年10月24日，公司举行了第八届董事会换届选举，本人离任公司独立董事职务。担任公司的独立董事期间，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东大会参会情况

任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，3 次股东大会，本人
通过现场和线上方式参加了全部会议。本人认真审阅会议材料，积极参与会前预沟通，会议中审慎行使表决权，客观独立发表意见，在公司发展战略、合规和风险管理、改革创新等方面提出了针对性建议，会后认真督促意见和决议落实。报告期内，本人没有提议独立聘请中介机构、召开董事会和临时股东大会，依法公开向股东征集股东权利等情形。在与公司进行充分必要沟通的基础上，本人对参加的董事会各项议案均按自身意愿投票，没有反对和弃权的情况。会议出席情况如下：

姓名 应出席 亲自出席次数 委托出席次 缺席 股东大会出

次数 数 次数 席次数

张晓燕 6 6 0 0 3

（二）专门委员会参会情况

公司董事会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，本人本着独立、客观、专业的立场，勤勉尽责地履行职责。报告期，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会共召开会议 21次，本人参与专门委员会会议情况如下：

应参加会议次 亲自出 缺席 议案表
姓名 本年应参加会议

数 席 决意见

审计与风险管理委员会 5 5 0 同意

张晓燕 薪酬与考核委员会 5 5 0 同意

提名委员会 3 3 0 同意

（三）年报编制和年度审计工作

2023 年度，本人在年报编制和年度审计过程中的履职情况：

1.充分关注了公司年报、季报和中期报告的编制……
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