公告日期：2024-03-27

中国中材国际工程股份有限公司

2023 年度审计与风险管理委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计与风险管理委员会实施细则》的有关规定，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会成员，我们勤勉尽责，切实履行审计监督职责，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

2023 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第一次会议确认，公司
董事会审计与风险管理委员会由 5 名董事组成，委员分别为焦点（主任委员，会计专业人士）、印志松、王兵、鞠源、周小明，其中独立董事三人，非独立董事两人。张晓燕、刘燕因离任不再担任委员。
二、审计与风险管理委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责，共召开 7 次会议，全体委员亲自参加会议， 对公司定期报告、续聘会计师事务所、重大关联交易、对外担保等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。此外，与外部董事联合召开外汇风险管理研讨会，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建 其他履行职
议 责情况

2023-01-09 审议通过了《大华会计师事务所提交的 事务所要与前任

2022 年度审计计划（与管理层沟通函）》、 会计师做好沟通，

《关于<中国中材国际工程股份有限公司 保障年度审计工

2022 年度重大风险防控报告>的议案》。 作顺利过渡；结合

公司规模、时间计

划、境外业务，人

员安排、审计考

虑、实施程序要进

一步细化，针对并

购重组企业，要强

化审计程序，相应

安排审计策略。

2023-03-01 审议通过了《大华会计师事务所 2022 年 坚持汇率中性原

年报审计与审计委员会沟通函（审计过程 则，加强公司对外

中）》；听取公司 2023 年外汇统一管理方 汇的统一管理，定

案汇报，研讨公司 2023 年外汇管理工作。 期报告外汇管理

情况。

2023-03-10 审议通过了《公司 2022 年度内部审计工

作总结及 2023 年度工作计划》、《公司

2022 年度审计委员会履职报告》、《公司

2022 年度财务决算报告》、《大华会计师事

务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年

度审计工作的总结报告》、《公司 2022 年

度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度

内部控制审计报告》、《中国建材集团财务

有限公司 2022 年度风险评估报告》。

2023-04-17 审议通过了《公司2023年第一季度报告》、 公司要结合内外

《关于调整董事会审计委员会名称并修 环境变化，做好重

订委员会实施细则的议案》、《关于修订< 大风险的预警和

审计与风险管理委员会年报工作规程>的 闭环管理，及时总

议案》、《关于中材海外为关联参股公……
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