公告日期:2024-02-06
中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日以通
讯方式召开。应参会独立董事 3 人,实际参会独立董事 3 人,符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。独立董事周小明先生为召集人,在充分沟通基础上,经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司 2024 年担保计划的议案》,同意将该议案提请公司董事会审议。
公司为子公司、参股公司提供担保,及子公司作为担保方向其子公司提供担保,是基于公司、子公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要,被担保对象均为公司所属及参股正常、持续经营的公司,担保涉及的关联参股公司,公司将按持股比例担保,风险总体可控,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》,同意将该议案提请公司董事会审议。
公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关,秉持汇率风险中性原则,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下,
开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二〇二四年一月三十日
中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页
独立董事:
______________(鞠 源) _____________(焦 点)
______________(周小明)
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