公告日期：2024-02-06

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-006

债券代码：188717 债券简称：21 国工 01



中国中材国际工程股份有限公司



关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



本次回购 21 名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票

295,655 股；本次回购注销完成后，公司总股本将由 2,642,317,423 股减

少至 2,642,021,768 股。



本次回购价格：5.44 元/股。



本次回购注销已获授但未达解除限售条件的限制性股票及调整回购价

格的议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，并在股东

大会作出决议后，依照法律法规的有关规定通知债权人。



中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日

召开第八届董事会第四次会议（临时）、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划 21名首次授予激励对象已获授但未达解除限售条件

的限制性股票 295,655 股，并根据 2021 年度、 2022 年度权益分派情况相应调整

限制性股票的回购价格为 5.44 元/股。具体情况如下：



一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议（临时），审议

通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年

限制性股票激励计划管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案。



2、2022 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十二次会议（临时），审议

通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》。

3、2022 年 3 月 1 日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于 2021

年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临 2022-019），公司收到中国建材集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国中材国际工程股份有限公司实施限制性股票计划的批复》（国资考分〔2022〕60 号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。



4、2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 3 日，公司将本次拟授予的激励对象姓

名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励

对象名单提出的异议；2022 年 3 月 9 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。



5、2022 年 3 月 16 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《公司

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